Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa em Gurupi
A ação é realizada em conjunto com auditores fiscais da Receita Estadual
Por: Manchete do Tocantins
29/01/2025 • 09h00 • Atualizado
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), em Gurupi, a Operação "Orange", que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes fiscais. A ação é realizada em conjunto com auditores fiscais da Receita Estadual.
Segundo a PC, a operação cumpre seis mandados de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio de R$ 3,5 milhões em patrimônio dos investigados, incluindo 21 veículos e valores em contas bancárias.
Polícia Civil | Foot: Jodacy Filho | Governo do Tocantins
As investigações começaram após auditores fiscais identificarem irregularidades em um grupo econômico composto por cinco empresas, que geraram dívidas tributárias superiores a R$ 3,5 milhões em Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
A Polícia Civil constatou sucessivas alterações nos contratos sociais dessas empresas, com registros em endereços fictícios e administradores que sequer tinham conhecimento da existência das firmas em seus nomes.
O nome da operação faz referência ao modus operandi dos investigados, que abriam empresas no ramo de bebidas e alimentos, acumulavam dívidas tributárias e, em seguida, simulavam a venda dos negócios por valores irrisórios a "laranjas" - pessoas sem condições financeiras para arcar com os tributos.
