PF combate organização que movimentou R$ 1,4 bi no Tocantins e mais 4 estados
Grupo é investigado por corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro
Por: Manchete do Tocantins
10/12/2024 • 09h30 • Atualizado
A Polícia Federal está cumprindo 42 mandados de busca e apreensão, 17 de prisão preventiva e ordens de sequestro de bens nos estados do Tocantins, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás nesta terça-feira (10). A operação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 1,4 bilhão em recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.
De acordo com a polícia, a organização criminosa utilizava um esquema estruturado para direcionar recursos públicos provenientes de emendas parlamentares e convênios para empresas e indivíduos ligados a administrações municipais. Foi constatada a prática de superfaturamento em obras e desvios de recursos com o apoio de interlocutores que facilitavam a liberação de verbas destinadas a projetos previamente selecionados pela ORCRIM.
O grupo atuava por meio de operadores centrais e regionais, que cooptavam servidores públicos para obter vantagens indevidas, tanto no direcionamento quanto na execução de contratos. Após garantir a celebração dos contratos fraudulentos, as empresas envolvidas superfaturavam valores e aplicavam sobrepreços. Os pagamentos de propinas eram realizados por meio de empresas de fachada ou métodos que dificultavam a identificação da origem dos valores.
A lavagem de dinheiro incluía o uso de empresas de fachada controladas por “laranjas”, que movimentavam os recursos ilícitos, e empresas com grande fluxo financeiro em espécie, utilizadas para dissimular a origem dos valores desviados. No período de investigação, que não foi divulgado pela PF, a organização movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 825 milhões em contratos somente em 2024 com diversos órgãos públicos.
Nomeada como 'Operação Overclean', a ação é realizada em conjunto pela Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, Ministério Público Federal (MPF), com o apoio da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations - HSI).
Crimes investigados
Os crimes apurados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclusão, além das multas previstas na legislação.
